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电话拉人头、微信群养“韭菜” 币圈市场暗流涌动

岳品瑜 刘四红2020-09-20 00:00:00

由“专业人士”指导、可直播教学、投资价值盘、带领“赚钱”……一接到这样的电话,你第一反应是什么?馅饼还是陷阱?相信不少人士对这一说辞并不陌生。近日,北京商报记者调查发现,币圈通过电话拉人头、微信群带单,诱导新用户炒币的乱象再次泛滥,对方假借火币网、币世界、OKEx等客服的名义,声称平台有专业分析师在群内带单交流,但实际情况却是:一旦被拉进这些交流群,就相当于进入了“韭菜圈” ,一场谋划已好的骗局也由此开始……

微信群养“韭菜”

“您好,我是币世界客服,现特邀请您加入我们的VIP币圈交流群,分享赚钱经验”、“您好,我们火币网最近在做免费宣传活动,邀请了经验丰富的老师来做币升值的免费分享”……近期,北京商报记者接到不少类似“客服”推广电话。

为一探究竟,记者通过了该客服的微信好友要求,并加入了一个名为“币胜社区”的微信群,北京商报记者注意到,该群已经是“币胜社区”的第263个微信群,群内除了建群的群主、说明群规则的群助理、分享“经验”的“专家”外,日常还有几名负责活跃气氛、参与讨论的固定群成员。目前,该群聊仍在扩大中,新加入的人员以男性居多,另也有宝妈、老年人这一类人群。

从操作手法来看,进群以后,首先会由群管理分享群规则,组织群分享活动;然后会由群“专家”讲解币圈知识,主要包括两大部分,一部分是投资建议,主要分析比特币、以太币、莱特币、小蚁币等虚拟代币的行情走势,另一部分是防骗提醒,会讲解币圈骗局,如原始币资金盘跑路的经历等。分享完毕后,群助理会告诉群成员,感兴趣的用户可以添加“专家”微信进一步交流。

实际上,这已经是北京商报记者近期加入的第三个类似的币圈群聊,拉人头的手法换汤不换药,每一次以所谓 “客服”的名义将用户拉进群聊,然后通过群“专家”的经验分享以及群成员的气氛活跃,试图带动新用户的投资。不过,此次有所不同的是,该群“专家”也分享了币圈的一些常见诈骗手段以及高风险提醒等,这也使得部分新入群用户对该“专家”所言深信不疑,纷纷感叹“这老师真靠谱”。

“用户都是需要培养的,不讲点干货,让新用户尝点甜头,怎么进一步建立信任度?”业内人士林枫(化名)告诉记者,“目前,关于币圈操作风险提示屡屡皆是,现在的新用户哪怕是小白但也有警惕意识,因此,社区‘专家’分享币圈诈骗手段,提示投资风险,这也是为了教育用户,为后期互动打好基础,放长线才能钓大鱼。”

“一旦被拉进这些交流群,就相当于进入了‘韭菜圈’。”林枫称,通过这种拉人头、进微信群分享投资建议的方式,基本都是有一个团队在操作,目的一般是引导投资,在建立社群影响力后,诱导用户买币甚至合约跟单,或者是受币圈项目方所托,诱导用户投资一些其他的项目,从中获利。

值得一提的是,林枫这一说法,也得到了“币胜社区”专家本人的印证。该人士在群中坦言道,“本人为大家讲币,目的很简单,第一,为了年底的基金,第二,为提升自身名气。”

遭平台“打假”

事实上,这类情况并不鲜见,除记者本人经历之外,不少读者也向记者反映道,近期频繁接到这一类电话:对方自称是火币网、币世界、OKEx等的客服,声称平台正在做活动,有专业的分析师在群内带单交流,加个微信免费拉你进群。群里会有 “老师”、“专家”通过科普币圈资讯、分析行情等操作,带着用户炒币甚至合约跟单,也就是所谓的“赚钱”。

引发关注的是,此类骗局此前其实就已出现,但近期又开始泛滥是何原因?

在上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰看来,这种币圈市场电话拉人头、微信群养“韭菜”的市场乱象兴起,缘由主要还是在于区块链投资/投机市场的火热。近期比特币价格维持在10000美元上下,币圈市场热度上升,是导致这些违法行为死灰复燃的根本原因。

“另外区块链交易市场是一个全球性的市场,由于尚处在发展的初期,价格波动大,且不乏有合约交易这类具有赌博性质的交易市场存在,因此这些拉人头、养‘韭菜’的不法组织可以充分利用‘内盘’、‘私盘’甚至联合国外那些交易所杀熟宰客。”刘峰告诉记者。

除此之外,在业内人士看来,近期央行数字货币新进展频频,不乏一些不法机构会“搭车”数字货币热度,打着数字货币的幌子,通过线上微信群、线下论坛、路演等渠道,向大众进行金融诈骗的行为。

值得一提的是,这些所谓的“火币客服”、“OKEx客服”,也得到了平台官方的“打假”。9月20日,OKEx相关负责人向记者回应称,OKEx官方从未组建各类“老师/专家带单”、“指导炒币”类交流群,更不会主动联系用户加入这类社群。非经法定原因或用户事先许可,OKEx不会向任何第三方透露用户的密码、姓名、手机号码等非公开信息,凡是打着OKEx旗号诱导用户炒币的行为,均可视为诈骗。

火币方面同样告诉记者,用户如果接到这一类电话,首先要判断是否是真的火币客服群。对此,火币已上线了“官方验证通道”,用户可验证邮箱、电话、微信、QQ等是否为火币官方渠道;另一方面,火币也在通过各种形式提示用户防范假客服别上当。

多地加码打击

针对币圈乱象再生,除了机构的注意外,也引起了多地监管方的警惕。

9月17日,据媒体报道,深圳市地方金融监督管理局相关负责人表示,今年以来深圳市集中开展涉非涉稳专项排查整治,并明确各部门及市处非办工作职能,增强打击和处置非法集资工作合力。央行深圳市中心支行针对虚拟货币交易所、非法计息炒汇交易平台进行清理整顿。一方面组织对辖区内虚拟货币交易场所、ICO平台加强监测,利用各类监测手段开展持续监测,坚持“打早打小、露头就打”,整治处理非法虚拟货币平台,同时推进非法外汇交易平台清理整治。

此外,9月14日,江西省萍乡市网警官方微博也发布关于“警惕以虚拟货币为幌子组织传销骗局”的风险提示称,这些所谓的 “虚拟货币”都有一个显著特征,都是打着创新的幌子,许以用户高额的回报,实则就是传销骗局。

江西省萍乡市网警强调,在我国比特币等虚拟货币不被法律所认可,其他的火币、百川币、摩根币等“山寨虚拟货币”实际上是一文不值,全靠着投资人的炒作将价格炒上去,一旦没有人继续购买,这类虚拟货币的价格将暴跌,投资者的钱也会一夜之间瞬间蒸发、血本无归。

“这些虚拟货币的发行,可以说是披着互联网外衣的诈骗。” 南开大学金融学教授、联储证券董事兼首席经济学家李全告诉记者,要防范这类非法虚拟货币推广,不仅仅要加强执法的力度,对此类产品应予以严格监管,对相关不法机构应予以取缔,同时还应对社会公众加大宣传力度,对社会普及数字货币的相关知识。

针对后续如何防范,刘峰同样建议道,首先要规范市场,需要从源头进行规范和治理,对于电信诈骗、电话营销等行为需要采用技术追踪手段,造成客户损失的需要受到法律的惩罚。

此外,要加大投资者教育,从当前来看,越来越复杂的技术下,也使得投资者要有更高的辨识能力。投资者要有合理的财富观,动辄离谱的收益率一定蕴涵了极大的风险,要建立好自己的知识体系,不要轻信财富可以唾手可得。

北京商报记者 岳品瑜 刘四红

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